Birleşik Krallık’ta yasa dışı kripto para ATM’leri işletmek suçunu kabul eden ilk kişi Olumide Osunkoya, Westminster Magistrates’ Court’ta savcılığa suçlarını açıkladı. 45 yaşındaki Osunkoya, kayıt dışı kripto ATM’ler aracılığıyla işlem yapmanın yanı sıra belge düzenleme ve suç varlık bulundurma suçlarından da sorumlu tutuluyor.
FCA’nın Suçlamaları ve Yaptırımlar
İngiltere’nin Finansal Davranış Otoritesi (FCA), Osunkoya’ya en az 11 yasa dışı kripto ATM işletmek ve bu cihazlar üzerinden 2.6 milyon sterlin değerinde işlem gerçekleştirmekle suçlamalar yöneltti. 2021 yılında FCA’nın kayıt başvurusunu reddeden Osunkoya, ülke genelinde mağazalara eklediği ATM’lerle faaliyetlerini genişletti. Müşteri değerlendirmeleri ve fon kaynakları kontrollerini aratmayan faaliyetleri, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı riskini artırdı.
Cezai Sonuçlar ve Yasal Süreç
Bu dava, FCA’nın 2017’den bu yana kariyerine yönelik ilk ciddi cezai kovuşturmasını oluşturuyor. Osunkoya, yasa dışı ATM işletmekten dolayı iki yıla kadar, belge sahteciliğinden on yıla kadar ve suç varlık bulundurmaktan ise on dört yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Önemli Noktalar:
- Osunkoya, ülke genelinde 11’den fazla kripto ATM kurdu.
- SONlamda 2.6 milyon sterlin değerinde yasa dışı işlem gerçekleştirdi.
- FCA, 2023 yılında 34 şüpheli lokasyonu inceleyip 26 yasa dışı cihazı kaldırdı.
Birleşik Krallık’ta yasal olarak faaliyet gösteren başka bir kripto ATM operatörü bulunmuyor. Her bir cihazın yasal olabilmesi için FCA’ya kayıtlı olması şart. FCA, yasadışı cihazları durdurmak adına kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmaya devam ediyor.
Osunkoya’nın davası, kripto para sektöründeki düzenlemelerin eksikliklerini ve yasa dışı faaliyetlerin ciddi sonuçlarını gözler önüne seriyor. Bu tür olayların artışı, hem kullanıcıların hem de operatörlerin yasal düzenlemelere uyması gerektiğine dair önemli bir uyarı niteliği taşıyor.
