Tayvanlı savcılar, Binance’in Mali Suçlara Uyum (FCC) departmanı ile işbirliği yaparak kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla dokuz kişiyi suçlamayı başardı. Operasyon, Tayvan Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu ve Taipei Bölge Savcılık Ofisi ile ortak yürütülen 6.2 milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığı davasını çözdü. Bu işbirliği, suçluların yasa dışı gelirleri aklamak için kripto para işlemlerini nasıl kullandıklarını ortaya çıkardı.
Soruşturma ve Kanıt SONlama Sürecinde Binance İmzası
Dolandırıcılar, sahte kimlikler ve para transferi belgeleri kullanarak kolluk kuvvetlerinin tespitinden kaçmaya çalıştı. Binance ile işbirliği yapan Taipei Bölge Savcılık Ofisi, dokuz kişiye karşı kapsamlı kanıtlar toplayarak kara para aklama ve dolandırıcılıkla ilgili suçlamalarda bulunabildi. Binance, sınır ötesi çevrimiçi toplantılar düzenleyerek stratejik işbirliği sağladı ve finansal ve siber suçların tespit edilmesine yardımcı oldu.
Binance, 2023 yılında Tayvan’ın Mali Denetim Komisyonu ve Kara Para Aklama Kontrol Yasası kapsamında kayıt için başvuruda bulundu. Mart ayında, Keelung Bölge Savcılık Ofisi yetkilileri için kripto para yasası uygulama eğitim atölyesi düzenleyerek uzmanlığını paylaştı. Yerel düzenleyici kurumlar da Binance’in işbirliğini kabul etti.
Tayvan’da Yaklaşan Kripto Para Düzenlemeleri
Tayvanlı düzenleyiciler, 2024 yılı sonuna kadar kripto para düzenlemelerini uygulamaya koymayı planlıyor. FSC Başkanı Huang Tianzhu, kripto paraların yasadışı faaliyetler için kullanımına karşı endişelerini dile getirdi ve kripto para borsalarının gözetimini artırmayı planladıklarını belirtti. Yeni yasa kapsamında, yerel şubeler kurmayan ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerine uymayan yabancı kripto para platformları cezai yaptırımlara tabi tutulacak.
Kullanıcılar İçin Öneriler
– Kripto para işlemlerinde sahte kimlik ve belgelerden kaçının.
– AML düzenlemelerine uyum gösteren platformları tercih edin.
– Kripto para işlemlerinde düzenleyici kurumların denetimlerini ve onaylarını kontrol edin.
Tayvan Adalet Bakanlığı, AML yasalarında değişiklikler yaparak uyumsuz kripto şirketleri için iki yıla kadar hapis cezası ve 1,5 milyon dolara kadar para cezası uygulanmasını önerdi. Bu değişiklikler, dolandırıcılık ve kara para aklama ile mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Tayvan, bu düzenlemelerle kripto hizmet sağlayıcıları için daha katı önlemler uygulamayı hedefliyor.
