Washington Eyaleti Finansal Kurumlar Departmanı (DFI) tarafından yapılan bir açıklamada, bir yatırımcının, Ethfinance adlı sahte bir kripto trade platformunda 310.000 dolar kaybettiği belirtildi. Yatırımcı, LinkedIn üzerinden aldığı rastgele bir bağlantı talebiyle bu platformu öğrendi. Kripto işlemlerinden kar elde etme umuduyla 310.000 dolarlık yatırım yaptı.
Sahte Borsa Platformlarına Dikkat
DFI, yatırımcının başlangıçtaki ana parasını ve karını çekmeye çalışırken, akıllı sözleşmeyi tamamlamak için daha fazla fon eklemesi gerektiğinin söylendiğini belirtti. Yatırımcı ek fon göndermeyi reddettiğinde hesabı kilitlendi ve hiçbir para çekemedi. DFI, bu durumun bir avans ücreti dolandırıcılığı olduğunu düşündüklerini ifade etti.
Peşin ücret dolandırıcılığı, mağdurlara düşük bir ön ödeme karşılığında büyük miktarda para veya hizmet vaat eden bir dolandırıcılık türüdür. Dolandırıcılar, ödeme alındıktan sonra ya başka şeyler için daha fazla ücret talep eder ya da ortadan kaybolur.
Sürece Yönelik Detaylar
Washington DFI’nin kripto dolandırıcılığı takipçisi, Ethfinance ile ilgili daha önce de benzer şikayetlerin olduğunu gösterdi. Kaliforniya’da yaşayan bir kişi, çevrimiçi tanıştığı biri aracılığıyla kripto opsiyon trade işlemi yaparak para kazanmayı öğrenmeye çalışırken 165.000 dolar kaybettiğini bildirdi.
Yatırımcı, Telegram’da Kripto Müşteri Hizmetleri CEO’su ile iletişime geçtiğinde, karın %25’ini vergi olarak göndermesi gerektiği söylendi. Bu durumu fark eden yatırımcı, dolandırıldığını anladı. Washington DFI, 13 Haziran’da üç ek uyarı daha yayınladı. Bu uyarılar, sahte kripto borsaları ve yatırım yönetimi platformlarıyla ilgiliydi.
Kullanılabilir Çıkarımlar
– Yatırım yapmadan önce platformun güvenilirliğini araştırın.
– Tanımadığınız kişilerden gelen bağlantı taleplerine dikkat edin.
– Büyük miktarda para transferi yapmadan önce küçük bir deneme yapın.
– Peşin ödeme talep eden talepleri şüpheyle karşılayın.
– Dolandırıcılık hikayelerini ve uyarıları takip edin.
