ABD’de kripto para dolandırıcılarına yönelik özel suçlarla ilgili çalışmalar yapılıyor; ancak kripto para düzenlemeleri konusunda gerekli adımlar atılmamış durumda. Hırsızlık için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmazken, internet üzerinden işlenen suçlar kapsamında kripto dolandırıcılarına yönelik operasyonlar düzenleniyor. FBI, en son operasyonunu bugün duyurdu.
ABD Savcısı Damian Williams, bugün yaptığı açıklamada üç kişinin New York bölgesindeki bankaları 10 milyon doların üzerinde dolandırmaya çalıştığını ve parayı kriptoya dönüştürmeye çalıştığını belirtti. Law enforcement’a göre, Zhong Shi Gao, Naifeng Xu ve Fei Jiang, New York metropol alanındaki yaklaşık on finans kuruluşundan neredeyse 10 milyon dolar çaldı. 2018 ve 2022 yılları arasında işlenen suçların failleri bugün tutuklandı.
Williams’ın açıklamasında dolandırıcıların ve siber suçluların kimliklerini gizlemek için kripto paraya yönelebileceklerini düşünenler için bir uyarı olduğu belirtildi. Ajansların suçluları bulup suçlarından dolayı hesap verecekleri ifade edildi.
Söz konusu dolandırıcılığın nasıl işlendiği ise Adalet Bakanlığı’nın duyurusunda şöyle açıklandı: GAO, XU, JIANG ve ağın diğer üyeleri, New York metropol bölgesinde ve başka yerlerde çeşitli banka şubelerinde hesap açmaları için kişileri işe alırdı. Daha sonra bu banka hesaplarının kontrolü GAO, XU, JIANG ve ağın diğer üyelerine geçerdi. İkinci olarak, GAO, XU, JIANG ve ağın diğer üyeleri, ağ üyelerine ait banka hesapları arasında fonların yatırılmasını ve transfer edilmesini sağlardı. Daha sonra bankalara bu banka transferlerinin yetkisiz olduğuna dair yanlış raporlar sunulurdu. Bu da bankaların – hem gönderen hem de alan bankaların – hesaplara transfer edilen fon miktarı kadar geçici kredi sağlamasına neden olurdu. GAO, XU, JIANG ve diğer suç ortakları böylece bakiyelerini ikiye katlamış olurdu. Son olarak, GAO, XU, JIANG ve ağın diğer üyeleri, yatırılan fonların hızla nakit olarak çekilmesini veya kripto paraya dönüştürülerek bankalar yetkisiz transfer raporlarının sahtekarlık olduğunu anlamadan önce yabancı kripto para borsalarına transfer edilmesini sağlardı. Bu, GAO, XU, JIANG ve ağın diğer üyelerinin banka hesaplarındaki negatif bakiyeleri bırakırken, başlangıçta yatırılan fon miktarının neredeyse iki katını çekmelerine izin verirdi.
ABD’nin New York Güney Bölgesi’nde, üç dolandırıcı toplamda 4 suçla karşı karşıya bulunuyor. Eğer tüm suçlamalarda mahkûm olurlarsa, karşı karşıya kalacakları maksimum ceza 100 yıl hapis olacak. Ancak, bu tür büyük operasyonlara rağmen, kripto paralarla ilgili suçlarda artış devam ediyor.
